Se presenta una denuncia por lavado de dinero en contra de Rafael Zaga Tawil, Teófilo Zaga Tawil, Max El-Mann Arazi, André El-Mann Arazi, Telra, Grupo Inmobiliario Telra, Zatis y EAIS por lavado. La denuncia se presentó en la misma unidad de servidores públicos, que desconoce los temas de lavado de dinero, además que ninguno de los que están mencionados era servidor público.
En esta nueva denuncia ya se toca el tema de la indemnización e incluso hablan de temas de los El Mann en cuanto a temas fiscales de principios de 2010-2013, cosas que no se relacionan con la indemnización de muchos años antes. Esta nueva denuncia analiza todo el tema financiero de los El Mann y los Zaga de tiempo atrás, pero toca a por el Infonavit y Telra.
En Conferencia Matutina, Santiago Nieto, titular de la UIF, dice que se detectó un fraude al Infonavit por parte de la empresa Telra. Menciona que hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la “rescisión” de un contrato por cinco mil millones de pesos. Señala que este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos e incumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos. No hay mención de lavado de dinero.
La FGR manda el cheque por los dos mil millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado señalando que se les deja “en depósito” hasta en tanto se resuelva la investigación iniciada en enero del 2018 por parte del Infonavit contra “quien resulte responsable” por la probable comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de acuerdo con el Código Penal Federal. Los cheques fueron recibidos, sin embargo no han podido ser cobrados.
Asisten al citatorio de la Fiscalía y al revisar la carpeta (1015/2019) se dan cuenta que es una investigación que estaba llevando la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia por la contratación de servicios en los años 2014-216. El delito que se le imputa es Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades.
Dentro de la carpeta estaba incluido un proyecto de acuerdo reparatorio firmado únicamente por los El Mann. Acompañando el acuerdo existían unos cheques por mil millones de pesos cada uno y en el acuerdo reparatorio se establecía que, para poder cobrarlos, la Fiscalía debía solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera eliminara a los hermanos El-Mann de la lista de personas bloqueadas.
En su conferencia matutina, el presidente presenta al fiscal general de la República un cheque por 2 mil millones de pesos, quien a su vez lo muestra a medios de comunicación, dirigido al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado derivado del “Asunto Infonavit”.
Gertz Manero además anuncia que el caso se inició gracias a una denuncia de la Consejería Jurídica de Presidencia ante la FGR, y que va a continuar y tienen la esperanza de tener más reparaciones. Esto fue falso. Hasta donde se tiene conocimiento no existe una denuncia de la Consejería Jurídica sino solamente la iniciada por el Infonavit.
López Obrador menciona que este dinero recuperado no proviene de la delincuencia común, sino de la delincuencia de cuello blanco y señala que es un procedimiento legal.
Horas más tarde los señores El-Mann, directivos de Fibra UNO, entregaron dos cheques de caja de mil millones de pesos cada uno, por lo que el cheque mostrado en la mañanera no tenía fondos.
Por ser empresarios de la Fibra más grande de América Latina, y ser señalados como delincuentes de cuello blanco, es raro que la CNBV no muestran intenciones de dar seguimiento a la situación.
Policías de la Fiscalía llevan un citatorio a Rafael Zaga Tawil a las oficinas de Telra, para cuatro días después (14 de febrero).
A diferencia de los señores Zaga que optaron por combatir los bloqueos de UIF por juicios de amparo, los señores Max y Andre El-Mann, a pesar de que niegan participación en la operación Telra-Infonavit y niegan que sus recursos tengan origen ilícito, presentaron en la investigación iniciada por el Infonavit (1015/2019) un proyecto de acuerdo reparatorio acompañado de dos cheques cada uno de 1 mil millones de pesos. El proyecto expresamente señala que los cheques podrán ser canjeados una vez que la UIF desbloque sus cuentas bancarias XXX.
Sin embargo, el acuerdo reparatorio no prosperó porque el Infonavit se negó a firmarlo. Como consecuencia y para justificar la entrega del cheque, los hermanos El-Mann solicitaron un criterio de oportunidad.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP agrega a la lista de personas bloqueadas a los Señores El-Mann, a Telra y de los señores Zaga Tawil. Como consecuencia, todas sus cuentas (incluyendo todas las de Fibra Uno) fueron bloqueadas sin ninguna acusación directa.
Los señores Zaga Tawil han ganado diversos amparos para lograr la supresión de su nombre de la lista de personas bloqueadas, y por tanto el desbloqueo de sus cuentas y las cuentas de las personas relacionadas a ellos. Tribunales han determinado que se trató de un acto inconstitucional.
Rafael Zaga es citado con su abogado extraoficialmente por un tercero (sin citatorio ni documento oficial alguno) a las oficinas del fiscal general de la República quien le informó que la Fiscalía sospechaba los 5 mil millones de pesos que Telra Realty habían sido recibidos de forma irregular y que, por lo tanto, tendría que regresarlos en el plazo de una semana o de lo contrario él y su familia serían perseguidos con toda la fuerza del Estado. Aún bajo esa amenaza, Rafael le comunicó al Fiscal su intención de defenderse.