En este apartado se encuentran los documentos que integran la llamada “Carpeta de Investigación de Servidores Públicos”.
Se trata de toda la información que ha integrado el Ministerio Público durante la investigación realizada en torno a la denuncia presentada por el Infonavit en enero de 2018 en contra de funcionarios de ese Instituto.
Indice SCP
1. Denuncia de hechos
2. Ratificación y Poder Abogado Infonavit
3. Citar
4. Ampliación de denuncia y anexos
5. Acuerdo de reclasificación del delito
6. Oficio 27 de junio al INFONAVIT
7. Entrevista de cerda
8. Acuerdo NEAP
9. Oficio autorizando NEAP
10. Revocación NEAP
11. Acuerdo de incompetencia por especialidad
12. Oficio a servidores públicos
13. Acuerdo de inicio servidores públicos
14. Acuerdo 7 de octubre
15. Solicitud de info a INFONAVIT
16. Solicitud de info a INFONAVIT 11 de noviembre
17. Promoción INFONAVIT 11 de noviembre
18. Promoción INFONAVIT 14 noviembre
19. Entrevista 31 de enero
20. Entrevista 6 de febrero
21. Entrevista 6 de febrero
22. Citatorio Rafael Zaga 7 de febrero
23. 10 de febrero
24. Oficio de aseguramientos ministerales
25. Entrevista ministerial RTZ
26. Acuerdo de resignación del expediente
27. Oficio de Sergio Daniel a Antonio Dominguez
28. Oficio remitiendo el poder
29. Oficio de aseguramientos ministeriales
30. Entrega de cheques del INDEP
31. Oficio solicitud de info al INFONAVIT
32. Acuerdo de promociones 18 de febrero
33. Declaración Max El-Mann
34. Declaración André El-Mann
35. Oficio a juez de control
36. Revocación de abogados
37. Oficio INFONAVIT 24 de febrero
38. Citatorio 1 Teófilo Zaga testigo
39. Constancia inasistencia
40. Oficio a policía de investigación
41. Solicitud SAT
42. Acuerdo 2 de marzo
43. Acuerdo 2 de marzo
44. Acuerdo 2 de marzo
45. Oficio a INFONAVIT
46. Oficio a CENAPI de empresas
47. Oficio a INFONAVIT comité de riesgos
48. Solicitud de acuerdo de aseguramiento 1
49. Citatorio Teófilo testigo 2
50. Constancia de inasistencia TZ
51. Oficio INFONAVIT 11 de marzo
52. Declaración Moussa El-Maan
53. Oficio a función pública
54. Oficio general de notarías EM
55. Respuesta función pública
56. Acuerdo 24 de marzo
57. Oficio INFONAVIT 23 de marzo
58. Acuerdo 24 de marzo TZ testigo a imputado
59. Citatorio TZ imputado
60. Acuerdo 24 de marzo
61. Acuerdo 26 de marzo
62. Oficio al INFONAVIT
63. Acuerdo 7 de abril
64. Oficio INFONAVIT 20 de abril
65. Oficio a policía de investigación
66. Oficio a periciales informática
67. Oficio peritos en contabilidad
68. Info SAT 1
69. Solicitud SAT personas morales
70. Oficio perito informática
71. Acuerdo del 29 de abril
72. Acuerdo 29 de abril
73. Requerimiento perito
74. Solicitud INFONAVIT pericial informática
75. Solicitud CENAPI TZ
76. Oficio a policÍa ministerial
77. Oficio a procu fiscal
78. Oficio a INFONAVIT
79. Solicitud a perito contable
80. Solicitud peritaje informática
81. Oficio policía de investigación
82. Acta de inspección INFONAVIT
83. Entrevista
84. Entrevista
85. Entrevista
86. Determinación criterio de oportunidad
87. Entrevista
88. Oficio peritos
89. Oficio policía de investigación
90. Oficio SAT
91. Acuerdo 28 de mayo
92. Oficio INFONAVIT
93. Citatorio de oficio para Gabriel Vázquez
94. Solicitud pericial en propiedad intelectual
95. Informe valuación
96. INFONAVIT solicitud de entrevista
97. Acuerdo 16 de junio de 2020
98. Acuerdo 15 de junio de 2020
99. Dictamen propiedad intelectual
100. Solicitud INDEP acuerdo aseguramiento CISP
101. Oficio sin acuerdo de aseguramiento
102. Solicitud dictamen contable
103. Solicitud aseguramiento
104. Respuesta no aseguramento CISP
105. Oficio remitiendo indeb regreso dinero CISP
106. Requerimiento perito contable CISP
107. Solicitud INFONAVIT estados de cuenta
108. Promoción INFONAVIT
109. Info CNBV
110. Oficio a periciales se notifica cumplimiento a requerimiento
111. Acuerdo 13 de agosto
112. Oficio a INFONAVIT CISP
113. Comparecencia apoderado del INFONAVIT CISP
114. Acuerdo 13 de agosto CISP
115. Auto de impugnación 56_2020
116. Respuesta a impugnación defensa CISP
En este apartado se encuentran los escritos que se han promovido en defensa de los señores Zaga Tawil, al no tener relación alguna con los hechos que se investigan en la llamada “Carpeta de Investigación de Servidores Públicos”.
Índice Defensa SP
1.Promoción DSP 11 de febrero 2020
2.Promoción DSP 13 de febrero 2020
3.Promoción DSP 14 de febrero 2020
4.Promoción DSP 17 de febrero 2020
5.Promoción DSP 20 de febrero 2020
6.Promoción DSP 26 de febrero 2020
7.Promoción DSP 26 de febrero 2020
8.Promoción DSP 27 de febrero 2020
9.Promoción DSP 28 de febrero 2020
10.Promoción DSP 28 de febrero 2020
11.Promoción DSP 27 de febrero 2020
12.Promoción DSP 13 de marzo de 2020
13.Promoción DSP 13 de marzo de 2020
14.Promoción DSP 18 de marzo de 2020
15.Promoción DSP 19 de marzo de 2020
16.Promoción DSP 20 de marzo de 2020
17. Promoción DSP 23 de marzo de 2020
18. Promoción DSP 24 de marzo de 2020
19. Promoción DSP 02 de marzo de 2020
20. Promoción DSP 25 de marzo de 2020
21. Promoción DSP 25 de marzo de 2020
22. Promoción DSP 06 de marzo de 2020
23. Promoción DSP 26 de marzo de 2020
24. Promoción DSP 26 de marzo de 2020
25. Promocion DSP 27 de marzo de 2020
26. Promoción DSP 30 de marzo de 2020
27. Promoción DSP 31 de marzo de 2020
28. Promoción DSP 01 de abril de 2020
29. Promoción DSP 24 de abril de 2020
30. Promoción DSP 21 de mayo de 2020
31. Promoción DSP 03 de junio de 2020
32. Promoción DSP 03 de junio de 2020
33. Promoción DSP 24 de junio de 2020
34. Promoción Gertz Manero
En este apartado se incluye información y documentación complementaria en torno al Caso Telra.
Anexo 1. Contratos
Anexo 2. Acta Entrega Recepción Entregables PMH
Anexo 3. Notificación Infonavit Terminación Anticipada
Anexo 4. ACTA SESION ORDINARIA 794 CONSEJO INFONAVIT
Anexo 5. Escrito Notificación Telra No Aceptación Terminación
Anexo 6. Avaluo y estimación del PMH solicitados por Telra
Anexo 7. Avaluos y estudios solicitados por INFONAVIT
Anexo 8. CONTRATO TRANSACCION PROTO TELRA INFONAVIT COMPLETO
Anexo 9. ACTA DE LA SESION ORDINARIA 797 CONSEJO APROBACION TRANSACCION
Anexo 10. Asamblea General Infonavit y Estados Financieros Dictaminados Infonavit
Anexo 11. DENUNCIA INFONAVIT SERVIDORES PÚBLICOS
Anexo 12. ACUERDO NO EJERCICIO DE ACCIÓN PENAL
Anexo 13. PROMOCIONES IMPUGNACIÓN INFONAVIT NEAP
Anexo 14. DESGLOSE A SEIDO
Anexo 15 Registro visita RZ FGR
Anexo 16. Acuerdo Reparatorio
Anexo 17. CRITERIO DE OPORTUNIDAD 20 MAYO
Anexo 18. OPINION CNBV
Anexo 19. DESISTIMIENTO INFONAVIT
Anexo 20. Carta de renuncia de Jaime Cárdenas
Anexo 21. RZT QUERELLA FISCAL DEFRAUDACIÓN
Anexo 22. TZT QUERELLA FISCAL DEFRAUDACIÓN
Anexo 23. Denuncia Lavado Dinero vs Zaga y El Mann
Anexo 24. Orden-Aprehension-Funcionarios-Infonavit-ZT
Anexo 25. Promoción presentada el 18 de mayo de 2022 a FEMDO por Oficialía de Partes
Anexo 26. Promoción presentada el 20 de mayo de 2022 a FEMDO por Oficialía de Partes
Anexo 27. Promoción presentada el 24 de mayo de 2022 a FEMDO por Oficialía de Partes
Anexo 28. Notificación del acuerdo de 20 de mayo de 2022. (Notificada el 30 de mayo)
Anexo 29. Notificación del acuerdo de 24 de mayo de 2022. (Notificada el 30 de mayo)
Anexo 30. Notificación del acuerdo de 26 de mayo de 2022. (Notificada el 30 de mayo)
Anexo 31. Acuse de denuncia de hechos de 27 de mayo de 2022
Anexo 32. Cheques